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又现丑闻,美国比特币交易网涉嫌洗钱

又现丑闻,美国比特币交易网涉嫌洗钱

又现丑闻,美国比特币交易网涉嫌洗钱


根据FBI调查,美国国家信贷管理局在2015年早些时候发现可疑的在线支付活动。并且Murgio的公司Hope也被勒令停止该行为。但之后Murgio又通过其他海外渠道进行资金转移活动。

今年早些时候,美国财政部于1990年成立的执法网FinCEN发表了一篇报告,列出了有可能进行洗钱活动的50家信贷机构,他们都与Murgio的公司有相似犯罪嫌疑。

在一封至信贷联盟日报的邮件中,美国国家信贷管理局发言人John Fairbanks表示,监管者已经发现这些洗钱行为并开始着手调查,但是由于执法行动和信贷联盟的监控措施而不能发表任何言论。

Murgio和Lebedev两人被指控非法从事资金转移活动,两人将被处以5年有期徒刑。而Murgio还被指控参与洗钱活动,将被处以最高20年的有期徒刑。

来自: 金评媒

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