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传统洗钱手段仍好用,比特币洗钱不明智

传统洗钱手段仍好用,比特币洗钱不明智

传统洗钱手段仍好用,比特币洗钱不明智

  比特币在2009年出现在世界的舞台上,但并非比特币的发明之后,才出现大量的洗黑钱犯罪案例。尽管大部分的媒体报道有关比特币时都带有负面的情绪,然而比特币并非他们洗钱的最佳方法。

  经济学人杂志最近对这种非法贸易的规模进行调查。根据执法局的Balesh Kumar表示,有犯罪分子利用虚报货物的价格来贸易,从而达到转移资金的目的。来自一个非政府的全球金融诚信组织(GFI)的贸易数据,估计在2011 年有9500亿美元非法流出贫穷国家,不包括服务贸易和虚假的交易价格。4/5是贸易型洗钱与武器走私、贩毒、恐怖主义或公共腐败。

  打 个比方说,假如我在美国有2万美元,现在我想转移到在爱尔兰的银行。请记住,这些钱必须是合法的,或者至少看起来是合法的,那么我应该怎么转移呢?这个解 决方法其实很简单,也有几百年的历史了,比较流行的就是通过贸易来直接汇款。基于贸易的洗钱是一个巨大的问题,几乎无法察觉。有些政府针对银行转帐和购买 黄金和宝石,但因为他们专注于前门,后门打开进口和出口比以往任何时候都更加开放。人们把黑钱从一个司法管辖区转移到另一个,干脆买股票和输出到一个合理 合法的国家。然后可以卖出股票,而扣除关税和其它税后的收入,就是完全合法了。

  根据美国前财政部官员John Cassara,贸易是国际洗钱执法的下一个前沿领域。另一点需要注意的是,政府慢慢立法来减少资本通过贸易向内流动,仅仅是因为他们不想吓跑潜在的流动资本。

   最常用的技术是简单的,例如贸易伪报。把钱投入到一个国家,低估或高估进出口,做反向把它弄出来。例如一家墨西哥卡特尔公司可能会出售价值100万美元 的橘子到美国一个进口公司,同时在报关时虚报成300万美元的价值,这样就能转移200万美元黑钱到美国了。据报道,有一个被抓了的洗钱集团每个塑料桶花 费970美元从捷克出口到美国。

  为了减轻交易被发现的风险,可以通过在避税天堂的一个空壳公司,因为那里有严格的保密规定。这可能意味 着使用一个专门的“再开发票”公司去买入橘子以抬高价格,从而与进口国的真实价格发票相匹配。问题的关键是报关时要证明是转移给卖方的。使用跨国公司来重 新开发票转移利润,使它们披上合法体面的外衣,GFI的布赖恩·勒布朗说,可以形容他们通过报关离岸操作来养活一个巨大的黑市。

  洗钱的秘诀就是要细致地去做。所报价格也不是完全不真实的,聪明的罪犯知道可以通过小型交易来获得较少的利润,但大交易被抓的可能性更大。比特币在贸易上有许多优点,但对比洗钱的手段,它根本就不是一个精心设计的工具。在这种情况下,老方法似乎仍然是最好的。

  来源:enet

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