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纽约比特币用户被指控非法转移资金

纽约比特币用户被指控非法转移资金

美国司法部上周五宣布,一位纽约男子已经被指控经营与比特币销售有关的非法资金转移业务。

政府上周表示,指控纽约罗切斯特居民Richard Petix在2014年8月至2015年12月期间非法出售价值20万美元的比特币。值得注意的是,报告没有提供任何Petix在进行交易时违反的特定国家法律的信息。

美国司法部表示,Petix的指控与一起更大的阴谋有关,涉及洗钱以及受管制物质和赃物的非法交易。

根据美国纽约西区地方法院的法庭文件,Petix在接受美国联邦调查局的调查时隐瞒了电子设备的所有权。

按照规定,Petix在使用数字货币时必须告诉有关部门,并允许他们检查他使用的任何设备。

据称,Petix使用电脑和一位卧底进行了比特币交易,单后来他否认这台电脑属于他。

美国司法部说:

“然而在2015年12月3日,Petix与一位联邦卧底探员进行了比特币交易。被告使用他的笔记本电脑和智能手机,向探员转移了37个比特币,价值约为13000美元。但是现场面对联邦缓刑监督官时,Petix声称笔记本电脑和智能手机都不是他的。”

Petix计划于明天提审,如果两项罪名成立则将面临最高10年监禁。

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